A Unidade de Informação Financeira (UIF) mandou bloquear no ano passado o equivalente a 35,7 mil milhões Kz em operações suspeitas a pedido de instituições bancárias, menos 77% do que no ano anterior, altura em que foram travados o equivalente a 157,5 mil milhões Kz em transferências, na sua maioria para fora do País, de acordo com cálculos do Expansão com base no relatório anual desta instituição.
O bloqueio resultou da suspensão de 55 operações suspeitas com valores em moeda nacional e em euros, mais 31 do que em 2022. Assim, foram bloqueadas operações no valor de 3,3mil milhões Kz, de 1,8 milhões de euros (2,6 mil milhões Kz) e 20,5 milhões USD (29,8 mil milhões Kz).
O número de valores que a UIF mandou bloquear tem vindo a cair drasticamente desde 2021, ano em que esta unidade mandou suspender transferências equivalentes a 3,1 biliões Kz.
Durante o ano de 2023, a UIF recebeu um total 873 comunicações de operações supeitas, tendo encaminhado para a justiça 269 Declarações de Operações Suspeitas (DOS), 3 casos de Declarações de Identificação de Pessoas Designadas (DIPD) e 20 comunicações expontâneas (nacional e internacional). Estão envolvidas 272 pessoas de nacionalidade angolana, 53 vietnamitas, 40 chineses, 6 malianos, 5 libaneses, entre outras nacionalidades.
Incidem, sobre eles, suspeitas de vários tipos de crimes como o branqueamento de capitais, fraude fiscal, enriquecimento ilícito associação criminosa, peculato, recebimentos indevidos corrupção, burlas por defraudação, falsificação de documentos, financiamento ao terrorismo, branqueamento por terceiros e situação migratória ilegal.
Contas feitas, desde 2020 até 2023, a UIF recebeu 2.775 Declarações de Operações Suspeitas, tendo enviado para investigação para a PGR, o SIC e outras entidades um total de 1.065 operações suspeitas para investigação.
A principal função da UIF é de receber, solicitar, analisar e divulgar informações financeiras relacionadas com o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. As declarações de operações suspeitas e outras divulgações são submetidos à UIF, por via electrónica ou através de meios físicos.
Fonte: Expansão
